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因為銀行也被罰了！細數(shù)近年銀行被罰的案例
2015年7月，花旗集團子公司Banamax USA，因在反洗錢作為上有缺失，被監(jiān)管機構要求繳交1.4億美元罰款。
2012年底，渣打銀行為伊朗與蘇丹的客戶，處理數(shù)千筆金融交易，繳交3.27億美元和解金；2014年中，渣打銀行涉嫌反洗錢監(jiān)控機制，罰款3億美元。
2017年2月，因對涉嫌洗錢的交易監(jiān)管不力，導致大約100億美元流出俄羅斯，德意志銀行受到美國和英國金融監(jiān)管機構罰款，金額共計約6.3億美元。
2012年12月，匯豐銀行（HSBC）疑似洗錢，向美國聯(lián)邦及地方主管機關繳交19.2億美元和解金。
2014年5月瑞士信貸銀行承認美國司法部對其幫助美國客戶逃稅的罪行的指控，并支付超過25億美元的罰款，以此作為和解協(xié)議的一部分。
2014年1月，摩根大通同意支付總計26億美元的賠款，以和解對其涉嫌在麥道夫“旁氏騙局”案中不作為的刑事和民事訴訟。
中國香港個人賬戶資金進出不受管制
中國香港本地賬戶開戶較快，當天可以拿到銀行賬戶
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中國香港本地開設的賬戶有現(xiàn)金卡和支票本，可以在中國香港取現(xiàn)。國內一天可以取兩萬港幣。
中國香港的保險種類多，且可賠付范圍要高于內地同類保險，分紅也高于內地
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